MONITOREO TRANSACCIONAL

XPLORA AML

Nuestra solución de monitoreo transaccional cuenta con múltiples bondades que hacen una diferencia en el mercado con funcionalidades robustas, fáciles de implementar y con la última tecnología disponible.

Entre otras se destacan:

  • Sistema fácil de administrar, permitiendo una real interacción entre el sistema y los usuarios, una vez adquieren la herramienta podrán crear reglas, parámetros, controles, modelos de detección que fácilmente te podrán realizarlos directamente sin dependencia de otras áreas usuarias.

  • Integra fácilmente múltiples fuentes de información para crear reglas generales y especificas, fórmulas personalizables con la información proporcionada por los clientes, validación de campos y estadísticas.

  • Visor de alertas adaptable a las necesidades de los clientes, visible en computador de escritorio y celular, con colorimetría para priorizar los casos más importantes y con resúmenes que facilitan a los analistas entregar sus conceptos.

  • Incluye un workflow de documentación automatizado que permite documentar la gestión sobre los casos de investigación, así como la debida diligencia requerida para los casos especiales.

  • Cuenta con funcionalidades de debida diligencia a nivel de clientes, proveedores y empleados

  • Crea multi perfil de clientes tomando en cuenta su información financiera, costumbres transaccionales y movimientos por los factores de riesgo.

  • Datos exportables, widgets resumen de gestión, estado de los clientes y alertas.

Su solución empresarial

La solución más completa para administrar y monitorear riesgos financieros y empresariales.

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