GESTIÓN INTEGRAL DE LISTAS DE RIESGO

XPLORA FIND

Permite realizar la validación manual y automática de las contrapartes (clientes, usuarios, proveedores, empleados, terceros, entre otros) en listas vinculantes, restrictivas y de medios de comunicación en la red para detectar posibles asociaciones de individuos con actividades ilegales.

Entre sus principales bondades se destaca:

  • Generación automática de señales de alerta sobre cada una de las coincidencias detectadas.

  • Ejecución automática de los procesos de descargue, actualización y cruce de las listas.

  • Workflow de gestión de coincidencias que permite confirmarlas o descartarlas anexando archivos soporte de identidad.

  • Log de auditoría.

  • Fácil integración con múltiples bases de datos y fuentes de información de la compañía.

  • Permite cargar sus propias bases de datos o de proveedores especializados para realizar la gestión directamente en el sistema.

Su solución empresarial

La solución más completa para administrar y monitorear riesgos financieros y empresariales.

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